FiduLink® > Informācija par tiešsaistes vai ārzonu uzņēmumu izveidi Tiešsaistes juridiskā biroja eksperts tiešsaistes ārzonu uzņēmumu izveidē > FIDULINK elektroniskās naudas iestādes licences pieteikuma pakalpojums Lietuvā (EMI licence)
E-naudas iestādes licence Lietuva

Jūs esat finanšu pasaules aktieris, jums ir pieredze finanšu jomā un vēlaties atvērt savu EMI (Electronic Money Institution). Mēs varam palīdzēt jums iegūt visu, ko vēlaties. Mūsu FIDULINK pakalpojums ir izstrādājis īpašus EMI (Electric Money Institution) risinājumus.

Šeit ir sniegti pakalpojumi, ko mēs jums piedāvājam, lai būtu pilnīgi autonoms, tiklīdz saņemsiet licenci.

Mūsu firma specializējas uzņēmumu dibināšanā Lietuvā uzņēmējiem no visas pasaules. Ar savu vairāk nekā 10 gadu pieredzi uzņēmumu dibināšanas pakalpojumu sniedzam atvieglojam uzņēmēju dzīvi, piedāvājam efektīvu un ātru profesionālu aprūpi dažādās komerciālās un finanšu operācijās vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem. Mēs saviem klientiem varam sniegt arī juridisku palīdzību jauna biznesa attīstībai un ieviešanai Lietuvā.


Mūsu prakses jomas ir: Uzņēmumu dibināšana; Grāmatvedības nodaļa (partneris); dienesta sekretāram, lai veiktu visas administratīvās procedūras; Apvienošanās un pārņemšanas; Izšķīšana; Banku ieviešana caur mūsu banku partneru tīklu; Elektroniskās naudas licence, Maksājumu iestādes licence; Licencēts biržas operators un kriptovalūtas maka nodrošinātājs.

Šajā rakstā mēs runāsim par dažādiem pakalpojumiem, ko FIDULINK piedāvā visiem uzņēmējiem, kuri vēlas izveidot savu maksājumu iestādi.

  • Kāpēc izvēlēties Lietuvu, lai izveidotu savu Elektroniskās naudas iestādi (EMI)?
  • Kāpēc izvēlēties Fidulink savas elektroniskās naudas iestādes izveidei?
  • I solis: Jūsu UAB (Liability Company) Limited inkorporācija Lietuvā
  • II solis: Dokumentu sagatavošana saskaņā ar pieteikumu Elektroniskās naudas iestādes licencei Lietuvā
  • III solis: FIDULINK jurista pārstāvība visā maksājumu licences iegūšanas procedūrā

Ja interesē mūsu risinājumi, lasiet tālāk... Mēs ar prieku pavadīsim jūs tagad, lai iegūtu EMI (elektroniskās naudas institūcijas) atļauju.

Jūs varat sazināties ar mums tieši pa e-pastu agent@fidulink.com vai apmeklēt mūsu vietni www.fidulink.com

Kāpēc izvēlēties Lietuvu par elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas valsti

Lietuva šobrīd kļūst par pirmo centru elektroniskās naudas iestāžu skaita ziņā Eiropā, un tā vēlas kļūt par pirmo fintech centru Eiropā. Šī ir vieta, kur būt. Šī ir īstā vieta, kur būt.

Mūsu pakalpojums ir starptautisks, pieredzē esam redzējuši, ka citās Eiropas Savienības valstīs ir lielākas grūtības iegūt licenci, jurisdikcijas (valstis) vilcinās un dod pilnvaras pieredzējušākajiem, neskatoties uz prasībām, ja fails ir pilnīgs un atbilstošs. Šīs vilcināšanās iemesls ir tas, ka citās jurisdikcijās, izņemot Lietuvu, trūkst kvalificēta personāla, kas uzraudzītu EMI (elektronisko maksājumu iestādes).

Lietuvā fails ir līdzīgs citās valstīs pieprasītajiem failiem, kas ir diezgan sarežģīti, tomēr mēs esam šeit, lai atbrīvotu jūs no šī laikietilpīgā uzdevuma. Mēs izņemam ērkšķi no jūsu rokas, jo mēs zinām procedūru no iekšpuses.

Lietuvas Bankas sniegtā informācija

I solis Jūsu UAB uzņēmuma izveidošana (sabiedrība ar atbildību Lietuvā)

230

ir 2020. gada beigās izveidoto Fintech uzņēmumu skaits

1er

Lietuva ir lielākais centrs Eiropā licencētā biznesa ziņā

45%
aptaujāto Fintechs 50. gadā piedzīvoja ieņēmumu pieaugumu par vairāk nekā 2020%.

Mēs esam klāt, lai jūs pavadītu no jūsu uzņēmuma izveides, šeit ir komplekts, ko mēs piedāvājam jūsu Elektroniskās naudas maksājumu iestādes izveidei.

  • Konsultācijas par jūsu UAB reģistrēšanu Lietuvā
  • Pilnvaras (pilnvaras) sagatavošana, lai pārstāvētu jūs visā jūsu UAB uzņēmuma dibināšanas procesā Lietuvā
  • Jūsu UAB uzņēmuma reģistrācijai Lietuvā nepieciešamā dokumentu komplekta noformēšana un pārbaude
  • Uzkrājošā konta (darījuma konta) atvēršana klienta veiktajam kapitāla noguldījumam (2500 €), summa tiek bloķēta līdz Jūsu UAB uzņēmuma norēķinu konta atvēršanai Lietuvā
  • Kapitāla noguldījuma sertifikāta iegūšana, klientam veicot kapitāla apmaksu
  • Visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana un aizpildīšana Saimnieciskās darbības atlasei pēc Lietuvas centrālā reģistra
  • Reģistrētā adrese 1 gads (juridiskā galvenā biroja adrese) Jūsu UAB uzņēmuma Lietuvā
  • Klienta pārstāvība pie notāra, Brauciens pie notāra, statūtu parakstīšana Jūsu vārdā pateicoties sniegtajai pilnvarai*
  • Notāra honorāri (saskaņā ar minimālo kapitālu 2500 €) Lielāka kapitāla papildu notāra honorāri, kas jums jāmaksā
  • Klienta pārstāvība tiesā (reģistrs), ar POA*
  • Valsts nodevas par jūsu UAB uzņēmuma dibināšanu Lietuvā
  • Klienta pārstāvēšana bankā – Palīdzības bankas iepazīstināšana – Bankas konta atvēršana ceļojumā ar POA. ja izvēlēta opcija
  • Jūsu UAB uzņēmuma Lietuvā elektroniskie uzņēmuma dokumenti (pdf).
  • Īpašs aģents uz 1 gadu

II darbība: pilnīga faila sagatavošana saskaņā ar licences pieteikumu, lai autorizētu elektroniskās naudas iestādi (EMI) Lietuvā

Lai informētu jūs par dažāda veida uzņēmumiem ar elektroniskās naudas licenci, lūdzu, izlasiet mūsu rakstu par šo tēmu, noklikšķinot uz tālāk esošās pogas:

Ar PREMIUM opciju no FIDULINK mēs parūpējamies par visu, faila sagatavošanu atbilstoši licences pieprasījumam un Jūsu projektam. Pateicoties vairākām intervijām un anketām, mēs rakstām jūsu UAB uzņēmuma konkrēto failu licences pieteikuma saņemšanai, lai kļūtu par elektroniskās naudas iestādi Lietuvā, šeit ir mūsu sagatavotie dokumenti, kas ir iekļauti dokumentu komplektā, kas atbilst jūsu EMI projektu un atbilst EMI licences pieteikumam Lietuvā.

Kā Lietuvā notiek EMI (Elektroniskās naudas institūcijas) licences iegūšanas procedūra?

Elektroniskās naudas iestādes (EMI) autorizācija

Lietuvas Republikas Elektroniskās naudas iestāžu likums (turpmāk tekstā "Likums") paredz, ka "elektroniskā nauda" ir naudas vērtība, ko atspoguļo prasījums pret emitentu un kas tiek emitēts, saņemot naudas līdzekļus (turpmāk tekstā "līdzekļi"). ) fiziskas vai juridiskas personas elektroniskās naudas emitents, un tam ir šādas īpašības:

  • glabājas elektroniski (arī magnētiski);
  • ir izsniegts maksājumu darījumu veikšanai;
  • saņem personas, kas nav elektroniskās naudas emitenti.


Lai pieņemtu naudu no klientiem elektroniskajā domēnā un turētu to maksājumu kontos salīdzinoši ilgu laiku, izlaižot elektronisko naudu un pēc tam to iemaksājot, vispirms jākļūst par elektroniskās naudas emitentu. (to var darīt tikai kredītiestādes, elektroniskās naudas iestādes (EMI) un dažas citas iestādes).

Jāpiebilst, ka likums paredz, ka EMI ir atļauts ne tikai emitēt elektronisko naudu Lietuvas Republikā un/vai citās dalībvalstīs, bet arī sniegt Lietuvas Republikas Maksājumu likuma 5.pantā noteiktos pakalpojumus. (maksājumu pakalpojumu sniegšana, piemēram, maksāšanas līdzekļu izsniegšana un/vai iegāde, naudas pārvedumi un citi pakalpojumi). Šī iemesla dēļ EMI (Electronic Money Institution) Lietuvā atšķiras no maksājumu iestādes ar to, ka EMI (Electronic Money Institution) Lietuvā var turēt klientu līdzekļus, bet maksājumu iestādes nevar.

Elektroniskās naudas iestādes atļauja veikt ierobežotas darbības Lietuvā

Lai izveidotu labvēlīgu vidi Lietuvas un ārvalstu jaunuzņēmumiem, Lietuvā ir īstenots īpašs Licencēšanas EMI (Electronic Money Institution) projekts ierobežotās aktivitātēs ar mērķi veicināt jaunu dalībnieku piekļuvi Lietuvas tirgum un vēlāk. , pēc licences iegūšanas regulāras uzņēmējdarbības veikšanai, arī Eiropas Ekonomikas zonas tirgū. Būtiskā atšķirība starp EMI (elektroniskās naudas iestādi), kas veic ierobežotas darbības, un tradicionālo EMI ir tāda, ka uz EMI, kas veic ierobežotas darbības, neattiecas minimālā sākotnējā kapitāla prasība; taču elektroniskās naudas iestādes licence ierobežotas darbības veikšanai ir derīga tikai Lietuvas Republikā. Lai iegūtu EMI licenci, jābūt 350 000 eiro lielam kapitālam; taču šī licence atļauj sniegt elektroniskās naudas emisijas un dzēšanas, izplatīšanas un maksājumu pakalpojumus citās ES dalībvalstīs, kā arī pēc paziņošanas procedūras.

Autorizācijas process

Lietuvas Bankas pieeja EMI, kā arī citu institūciju licencēšanas procesam ir pēc iespējas atvērtāka un parasti sākas ilgi pirms licences pieteikuma iesniegšanas tai. Mēs aicinām visus pretendentus, kuri aktīvi meklē EMI licenci, sazināties ar mums pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu apspriest viņu plānošanas procesu un palīdzēt noteikt, kuri finanšu pakalpojumi ir jālicencē. Tas ļauj mums skaidrāk izskaidrot autorizācijas procesu un tā nozīmi, mūsu pieprasījumus, prasības, cerības un citus būtiskus aspektus, kas var ietekmēt autorizācijas procesu.

Juridiskais termiņš

Likumi paredz, ka pieteikums IME apstiprināšanai jāizvērtē: 1) 7 mēnešu līdz 1 gada mēnešu laikā no atbilstošu un pietiekami informatīvu dokumentu uzrādīšanas; 2) kad visi dokumenti nav iesniegti vai ir iesniegti ar trūkumiem, papildu 3 mēnešu laikā pēc kontroles dienesta pieprasīto papildu dokumentu un informācijas iesniegšanas.

Pirmā tikšanās ar Lietuvas Bankas pārstāvjiem

Lietuvas Banka, zinot, ka jaunpienācējiem finanšu sektorā un pieredzējušiem EMI speciālistiem licencēšanas procesu regulējošie tiesību akti ne vienmēr var būt skaidri, aicina EMI licences pretendentus sazināties ar banku no Lietuvas. Lietuva agrīnā stadijā. Banka sniegs sīkāku informāciju par autorizācijas procesu un prasībām potenciālajiem (esošajiem) IME.

Uzņēmumu pārstāvji, kas piedalījās pirmskonkursa sanāksmēs ar Lietuvas Bankas pārstāvjiem, vairākkārt uzsvēra šo tikšanos priekšrocības, jo tās ne tikai ļāva iegūt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, bet arī tiešā kontaktā ar Lietuvas Bankas speciālistiem. Sākotnējās tikšanās mērķis ir atbildēt uz visiem jautājumiem, kas varētu būt radušies pirmspieteikšanās posmā, un noskaidrot, kādus licencētus finanšu pakalpojumus pretendents plāno sniegt vai kāda veida licencei viņam vajadzētu pieteikties. Šajās sanāksmēs parasti piedalās vismaz divi speciālisti no Lietuvas Bankas Uzraudzības departamenta (kuri parasti atbild uz jautājumiem par licencēšanas procesu); tomēr jebkura cita, piem. var būt nepieciešams apmeklēt arī tehniskos speciālistus.

Pirmspieteikšanās sanāksmē Lietuvas Bankas mērķis ir apspriest šādus jautājumus:
  • Kas ir pieteikuma iesniedzējs un kāda veida organizācija tā ir?
  • Kas ir īpašnieki un/vai galvenie kapitāla investori un kāda ir viņu izcelsmes valsts?
  • Cik attīstīts vai attīstīts ir pieteikuma iesniedzēja priekšlikums? Dažos gadījumos var būt par agru tikšanos.
  • Vai kandidāts ir lielākas grupas dalībnieks?
  • Kurš būs atbildīgs par uzņēmuma vadību?
  • Pretendenta finansēšanas modelis.
  • Sīkāka informācija par produktiem/pakalpojumiem, mērķa tirgiem, izplatīšanas kanāliem, cenu politiku un saistītajām regulētajām darbībām, kas tiks pieprasītas.
  • EMI (maksājošās institūcijas) finansējuma avoti.
  • Plānotais darbinieku skaits.
  • Galvenie ārpakalpojumu nosacījumi.


Mēs uzskatām, ka process darbojas labi, ja iepriekš minētā informācija mums tiek sniegta prezentācijas veidā pirms pirmās tikšanās. Tāpēc aicinām potenciālos kandidātus pirms plānotās tikšanās atbildēt uz visiem augstāk minētajiem jautājumiem, t.i., pārbaudīt, vai ir savākta visa nepieciešamā informācija, lai varētu detalizēti izteikties par šo tēmu un būtu arī gatavi tikt apstrīdētiem visos aspektos. saviem projektiem. .

Galvenās prasības EMI (elektroniskās naudas institūcijas) izveidei vai pilnvarošanai

Ņemot vērā, ka autorizācijas brīdī, Ņemot vērā, ka autorizācijas brīdī izveidotajai vai pilnvarotajai EMI (elektroniskās naudas iestādei) ir jābūt gatavai izpildīt visas tai izvirzītās prasības, kā funkcionējošai EMI (elektroniskās naudas iestādei), Lietuvas Banka pieprasa, lai dati tiktu iesniegti jau pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Tomēr, novērtējot kritiskos aspektus, kas var noteikt IME autorizāciju, var izdalīt šādus pamatelementus:

Iesniegto dokumentu atbilstība: iesniegtajiem dokumentiem jāatbilst EMI darbību un to kontroli regulējošo tiesību aktu prasībām; jāiesniedz visi pareizie tiesību aktos noteiktie vai papildus pieprasītie dati;
atbilstība EMI (elektroniskās naudas institūcijas) minimālā kapitāla prasībai: saskaņā ar Lietuvas Republikas likuma par elektronisko naudu un elektroniskās naudas iestādēm noteikumiem EMI minimālajam sākuma kapitālam ir jābūt vismaz EUR 350 000 un EMI ( Elektroniskās naudas iestāde), kas veic ierobežotas darbības, šī prasība neattiecas. EMI (Elektroniskās naudas institūcijas), kurai izsniegta maksājumu iestādes licence ierobežotai darbībai (ja netiek veikta darbība, plānota darbības plānā), pēdējo 6 mēnešu elektroniskās naudas vidējais atlikums nedrīkst pārsniegt 900.000 7 eiro mēnesī, izņemot likuma 12. panta 30. punktā paredzēto gadījumu. Ja šis limits tiek pārsniegts, iestādei XNUMX dienu laikā pēc šī fakta atklāšanas jāvēršas Lietuvas Bankā par EMI licences piešķiršanu neierobežotām darbībām;

EMI (elektroniskās naudas institūcijas) un tā akcionāru vai balsstiesību turētāju piemērotība un piemērotība: vienībām, kurām pieder būtiska līdzdalība EMI pamatkapitālā un/vai balsstiesības, jāspēj nodrošināt pareizu EMI pārvaldību un piesardzību. (Elektroniskās naudas iestāde), jābūt ar pietiekami augstu reputāciju un finansiāli stabiliem (EMI (elektroniskās naudas institūcijas) atļauja veikt ierobežotas darbības nav atkarīga no akcionāru vai balsstiesību turētāju labas reputācijas un labas reputācijas nosacījumiem) ;

elektroniskās naudas iestādes vadītāju piemērotība un laba reputācija: elektroniskās naudas iestādes vadītājiem ir jābūt ar labu reputāciju un kvalifikācijai un pieredzei, kas nepieciešama, lai pienācīgi pildītu savus pienākumus.
darbības plānam jāatbilst EMI (Elektroniskās naudas institūcijas) dibinātāju (akcionāru vai balsstiesību turētāju) iespējām to īstenot, savukārt topošajai EMI (Elektroniskās naudas institūcijai) apstiprināšanas brīdī jābūt sagatavotai. nodrošināt finanšu resursu pakalpojumus drošā un veselīgā veidā.

Jāņem vērā, ka, ņemot vērā vajadzību nodrošināt pareizu un piesardzīgu EMI (elektroniskās naudas institūcijas) pārvaldību, EMI ir jābūt detalizētai elektroniskās naudas emisijas darbības pārvaldības procedūrai, kas pielāgota tās būtībai, darbības jomai un EMI (Elektroniskās naudas institūcijas) darbības sarežģītība, tai skaitā ir organizatoriskā struktūra, kas ļauj nodrošināt funkciju un pienākumu diferenciāciju gan vertikāli, gan horizontāli ar skaidri definētām, pārskatāmām un konsekventām atbildības robežām, identificēšanas, vadības un uzraudzības sistēma. riskus, kas radušies vai varētu rasties, vadības informācijas sistēmu un iekšējās kontroles sistēmu, tostarp uzticamus administratīvos pasākumus un grāmatvedības sistēmu.

Iesniegto dokumentu izvērtēšana

Process parasti ietver pārbaudi un izvērtēšanu, ko veic vairāki speciālisti no kontroles departamenta un citām struktūrvienībām, lai palīdzētu veidot kopīgu viedokli un pieņemt lēmumu par pieteikumu. Vērtēšanas periodā notiek arī:

regulāra komunikācija un tikšanās ar kandidātuzņēmuma pārstāvjiem (pēc nepieciešamības);
kontroles dienesta novērojumu uzrādīšana, saskaņā ar kuru EMI (Elektroniskās naudas iestādei) jānovērš konstatētie materiālie defekti. Pēc papildu informācijas vai datu pieprasījuma lēmums jāpieņem 5 mēnešu līdz 1 gada laikā (par EMI licenci ierobežotas darbības veikšanai – 3 līdz 5 mēnešu laikā) pēc papildu dokumentu un datu saņemšanas.

Dokumentu izskatīšanas ilgums un līmenis ir atkarīgs no darbības plānā norādīto darbību skaita, ko pretendents plāno veikt. Ja pieprasījums netiek pieprasīts par visiem pakalpojumiem, ko var sniegt saskaņā ar EMI licenci, sniegto datu apjoms ir jāierobežo; tāpēc izvērtēšana varētu būt ātrāka.

Visiem EMI licences pretendentiem ir tieša pieeja Lietuvas Bankas speciālistiem, kuri ir eksperti iesniegto dokumentu izvērtēšanā. Mēs esam jūsu rīcībā, lai pavadītu pretendentus visā atļaujas piešķiršanas procesā, informētu viņus par procesa gaitu un nodrošinātu Lietuvas Bankas un finanšu tirgus dalībnieku sadarbības attiecības gan tā laikā, gan pēc tam. autorizācijas process.

Dokumenti un informācija, kas jāiesniedz Lietuvas Bankai, lai iegūtu EMI licenci

Lai saņemtu EMI licenci, uzņēmumam Lietuvas Bankā jāiesniedz veidlapas ar papildu dokumentiem

Papildu iesniedzamo dokumentu saraksts:

Mūsu maksa par tā dokumentu noformēšanu (saskaņā ar licences pieprasījumu un personalizētu saistībā ar jūsu projektu) ir 7000.00 €.

Dokumenti, kas jums jāiesniedz

  • Personu apliecinoši dokumenti (Eiropa) (oriģināla apliecināta kopija)
  • Derīga pase (oriģināla apliecināta kopija)
  • Galvenās dzīvesvietas rēķins (elektrība, ūdens, internets, konta izraksts, nodokļu paziņojums) (oriģināla apliecināta kopija)
  • Obligāta sodāmība (pēc pasūtījuma)
  • Jāsniedz akcionāru, direktoru un komandas valdes CV
  • Obligāts birojs EMI licencei (ja nepieciešams, mēs ātri pavadām jūs kopā ar mūsu partneri, lai ātri meklētu jūsu biroju)
  • Atbilstības amatpersona


Mēs palīdzam jums visās darbībās, lai atrastu jūsu biroju un atbilstības amatpersonas darbinieku.

*DOKUMENTU KOMPLEKTS, KAS JĀIZSNIEDZ KLIENTAM LICENCES PIEPRASĪJUMAM, IZŅEMOT PERSONAS DOKUMENTUS vai jāizveido FIDULINK aģentiem. *

Klienta sniedzamo dokumentu sagatavošana: TIKAI PREMIUM PACK

  1. Ekonomiskais modelis (prezentācijas brošūra)
  2. Finanšu plāns vairāk nekā 3 gadiem
  3. Platformas risku kartēšana, riska novērtēšana, pārbaudot jūsu platformu kā vadošo uzņēmumu, nodrošinot demonstrācijas piekļuvi (tostarp audita "riska analīzi")
  4. Ar jūsu darbību saistītās personalizētās kontroles un pastāvīgo procedūru apraksts
  5. Grāmatvedības kārtība
  6. Interneta uzraudzības un kontroles un ārējo funkciju apraksts
  7. Iekšējās kontroles mehānismu ieviešana (jāievieš), lai izpildītu saistības attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (IR IEKĻAUTA JŪSU PAKETTĒ, KAS NODROŠINĀJA FIDULINK)
  8. Kvalifikācijas un pieredzes apraksts, kas liecina, ka norādītās personas pieredze cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorismu (tiek vervēta AML atbilstības amatpersona) ievietojis sludinājumu LINKEDIN. Mēs varam izveidot reklāmas veidnes uzmetumu, lai to ievietotu jūsu LINKEDIN, un mēs varam to ievietot arī mūsu LINKEDIN, lai iegūtu vairāk komentāru. Sludinājumā norādām Jūsu kontaktinformāciju, intervijas veicat pats, nosūtām saņemtos pieteikumus, Jūsu pēcpārbaudi.9. ML/FT risku identificēšana un apraksts (Klienta risks, Produkta/pakalpojuma risks, Ar pakalpojumu sniegšanas kanāliem saistītais risks, Ģeogrāfiskais risks, Citi riska avoti)10. Visu BC/FT11 risku kontroles apraksts. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas rokasgrāmata personālam, kura pienākumi ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi.
  9. Tehniskā lieta To pasākumu apraksts, kas veicami, lai nodrošinātu atbilstošu personāla apmācību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā
  10. Datu lapa | Noteikumu apraksts, kas tiks ieviesti, lai nodrošinātu jauno un esošo darbinieku iepazīstināšanu ar iestādē piemērojamām vai nesen pieņemtajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmām, procedūrām, politikām un citiem dokumentiem.
  11. Paziņojums klienta un/vai labuma guvēja identificēšanai bez viņu fiziskas klātbūtnes
  12. Detalizēts klienta (juridiskās personas) identifikācijas apraksts bez tās vienlaicīgas fiziskas klātbūtnes |
  13. Klienta (fiziskas un juridiskas personas) pastiprinātās un vienkāršotās padziļinātās izpētes un parastās padziļinātās izpētes apraksts
  14. Saņēmēja identifikācijas procesa apraksts (UBO)
  15. Aizdomās turamo identificēšanas procedūru apraksts
  16. PASĀKUMU APRAKSTS, KAS VEIKTI (JĀVEIK), LAI AIZSARDZĪTU LIETOTĀJU LĪDZEKĻUS
  17. Soli pa solim sniedzamo maksājumu pakalpojumu veida apraksts, aizpildot tabulu atsevišķi katram pakalpojuma veidam
  18. Pakalpojuma izpildes apraksts, norādot visus interesentus, apstrādes laikus, naudas plūsmas shēmu un apmaksas noteikumus.
  19. Paziņojums par to, vai Pakalpojumu sniegšanas laikā Lietotāja līdzekļi nonāks Pretendenta uzturētajā(-os) Kontā(-os).

23: Pilnīga atbilstība noteikta uz vietas (iekļauts komplektā):

EMI PROCEDŪRAS LICENCE AR DOKUMENTU KOMPLEKTU 16999.00 € | PREMIUM PIEDĀVĀJUMS 2022 € 12 999.00

PASŪTIET UZŅĒMUMU ĀTRI UN VIEGLI SAVĀ TIRGUS VIETĀ

Uzņēmuma dibināšana Lietuvā vai gatavu pirkums:

Uzņēmuma izveide mūsu MarketPlace aizņem apmēram 10 minūtes. Tam ir nepieciešams izveidot kontu un sniegt informāciju par savu uzņēmumu. Process ir pilnībā tiešsaistē.

Lai veiktu apstiprinājumu, lūdzu, reģistrējieties tiešsaistē, izpildot norādījumus, noklikšķiniet uz tālāk esošās saites:

FIDULINK PREMIUM PACK PIEDĀVĀJUMS (PREMIUM PACK Kripto darbības regulējums + EMI LICENCE LIETUVA ietvēra uzņēmuma izveidi)

1. IESPĒJA: JAUNA SATversme

LIETUVA PREMIUM PAKA. 17999.00 € ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS 2022. GADĀ 13999.00 €

Konsultācija par UAB lietas veidošanu
Apmācība un VISU nepieciešamo dokumentu pārbaude
Pērciet UAB gatavu vai jaunu uzņēmumu
Bankas ieviešanas darījuma konts kapitāla noguldīšanai (jauna dibināšana)
Visu dokumentu sagatavošana un realizācija, kas nepieciešami Jūsu jaunās UAB dibināšanai (jaunās konstitūcijas iespēja)
Saimnieciskās darbības atlase pēc reģistra
Domicilāts 1 gads (juridiskā adrese)
Notāra pakalpojumi
Notāra honorāri (tikai saskaņā ar minimālo kapitālu)*, ja kapitāls pārsniedz 2 eiro, ir sagaidāmas papildu maksas.
Valsts nodeva par izmaiņām vai dibināšanu (atkarībā no iespējas)
Palīdzība Bankas ievadīšana vai saņēmējbankas maiņa atkarībā no iespējas
Elektroniskie biznesa dokumenti (pdf)
Īpašs aģents uz 1 gadu
Aizpildiet pieteikumu līdz elektroniskās naudas dibināšanas licences iegūšanai
Valsts nodevas EMI licence
Klienta pārstāvība visā procesā (fiziskā tikšanās, ceļojums, pieprasījums, veidlapas utt.)
Jūsu vietnei ir iekļauts atbilstības komplekts
Reģistriem iesniedzamo dokumentu kopums * (skatīt sarakstu augstāk)

Sazinies ar mums:

Lai iegūtu visus papildu pieprasījumus, lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni: www.fidulink.com

Varat arī apmeklēt mūsu tirgu: marketplace-fidulink.com

Lai sazinātos ar mums pa e-pastu: agent@fidulink.com

Lapas tagi:

EMI licence, elektroniskās naudas iestādes licence, UAB uzņēmums Lietuvā, EMI licence Lietuvā, elektroniskās naudas iestādes licence Lietuvā. Specializētie juristi ar EMI licenci Lietuvā, Specializētie juristi ar Elektroniskās naudas iestādes licenci Lietuvā.

Mēs esam tiešsaistē!